У мін’юсті США повідомили подробиці справи проти Ігоря Коломойського

Міністерство юстиції США оприлюднило своє повідомлення щодо нової справи проти українського олігарха Ігоря Коломойського, про яку раніше повідомляло агентство «Reuters». Ідеться про вже третій цивільний позов проти Ігоря Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова, який мін’юст США подав до суду, щодо конфіскації їхніх об’єктів нерухомості. У підозрі зазначено, що ці об’єкти були придбані за кошти, незаконно виведені з українського «ПриватБанку», співвласниками якого в той час були обидва обвинувачені.

Зокрема нинішню справу щодо нерухомості в місті Клівленд у штаті Огайо розслідує Клівлендський відділ Федерального бюро розслідувань США за підтримки міжнародного антикорупційного підрозділу ФБР, управління кримінальних розслідувань податкової, митної і прикордонної служб США. Значну допомогу в розслідуванні надало управління міжнародних відносин міністерства юстиції.

«Ініціативу щодо відшкодування активів, захоплених клептократією, очолює група спеціалізованих прокурорів підрозділу з боротьби з відмиванням грошей та вилучення майна кримінального відділу в партнерстві з федеральними правоохоронними органами, а часто і з офісами прокурорів США з метою конфіскації корупційних доходів іноземних посадовців і, де доцільно, використання цих віднайдених активів на користь людям, яким заподіяно шкоду через ці корупційні діяння та зловживання службовим становищем», — повідомили в мін’юсті США.

У міністерстві також наголосили, що особи, які мають інформацію про можливі доходи від іноземної корупції, що знаходяться або відмиваються США, повинні зв’язатися з федеральними правоохоронними органами або надіслати повідомлення на електронну адресу: kleptocracy@usdoj.gov чи на сайт https://tips.fbi.gov/.

Як стало відомо 31 грудня, міністерство юстиції США подало до Окружного суду США в Південному окрузі Флориди цивільний позов про конфіскацію, стверджуючи, що комерційна нерухомість у Клівленді в штаті Огайо була придбана за рахунок коштів, виведених із «ПриватБанку» в Україні під час багатомільярдної оборудки з кредитами.

У мін’юсті США нагадали, що в серпні 2020 року в Південному окрузі Флориди було подано два інші позови щодо майнового арешту нерухомості в Луїсвіллі у штаті Кентуккі і Далласі в штаті Техас, у яких стверджувалося, що ця нерухомість також була придбана за рахунок коштів, виведених із «ПриватБанку» в Україні. Тож усі три об’єкти підлягають конфіскації на підставі порушень федерального законодавства США про відмивання грошей.

У всіх трьох позовах ідеться про те, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли «ПриватБанком», ошукали його, заволодівши коштами в розмірі декількох мільярдів доларів. Вони отримували шахрайські позики й кредитні лінії приблизно з 2008-го по 2016 рік, коли схема була викрита, а банк — націоналізований Національним банком України. У позовах зазначається, що згадані особи відмивали частину злочинних доходів, використовуючи безліч банківських рахунків компаній-посередників, головним чином у кіпрському відділенні «ПриватБанку», а потім переказували кошти до Сполучених Штатів. При цьому позики рідко поверталися — хіба що для отримання ще більших шахрайських прибутків від подальших кредитних операцій.

Як зазначено в позовах, у США соратники Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова — Мордехай Корф і Уріел Лейбер, працюючи в офісах у Маямі, створили мережу юридичних осіб, як правило, під назвами з варіаціями слова «Оптима» для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів та їхнього інвестування. Вони придбали нерухомість і підприємства по всіх США на сотні мільйонів доларів, включаючи майно, що підлягає конфіскації: офісна вежа, відома як «55 Public Square» у Клівленді, офісна вежа в Луїсвіллі, відома як «PNC Plaza», і офісний парк у Далласі, відомий як колишня штаб-квартира «CompuCom». Сукупна вартість будівель перевищує 60 мільйонів доларів, вважають у мін’юсті США. При цьому в повідомленні нагадують, що позов — це лише твердження, тож усі обвинувачені вважаються невинуватими, доки в суді не буде доведена їхня провина поза обгрунтованим сумнівом.

Нагадаємо, 4 серпня 2020 ро-ку Федеральне бюро розслідувань повідомило «Радіо «Свобода», що проводить обшуки в офісах компанії «Optima» в американських містах Клівленді й Маямі. Націоналізувавши в грудні 2016 року «ПриватБанк», у НБУ заявили, що колишні співвласники завдали банкові збитків щонайменше на 5,5 мільярда доларів. Ігор Коломойський назвав дані Нацбанку «маячнею».

21 травня 2019 року «ПриватБанк» звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер із позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій. Ці дії, вважає «ПриватБанк», вчинені проти нього його колишніми власниками — Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, а також їхніми наближеними особами — Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелом Лейбером — і компаніями, зареєстрованими ними в США. Загалом у позові йдеться про відмивання грошей протягом майже 10 років загальним обсягом у 470 мільярдів доларів, що становить майже 13 річних бюджетів України.

«ПриватБанк» у позовній заяві стверджує, що Коломойський і Боголюбов є бенефіціарними власниками або мають контроль у кількох фірмах, зареєстрованих у США. І ці компанії брали участь у відмиванні грошей, які виводилися з «ПриватБанку». Загалом ідеться про десятки активів: феросплавні й металургійні заводи, комерційна нерухомість і готелі. Наприклад, завдяки грошам із «ПриватБанку» одна з компаній — «Optima Ventures» — стала найбільшим власником комерційної нерухомості в американському місті Клівленді. Найбільше майна в Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова «ПриватБанк» виявив у штатах Огайо, Іллінойс і Техас. У свою чергу Коломойський і Боголюбов заперечують звинувачення і стверджують, що купили об’єкти в США за гроші від продажу свого сталеливарного бізнесу.